证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-032
金卡智能集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 9 月 11 日上午 10:30
在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席彭永久先生主持。符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、 议案审议情况
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整
事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。我们同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进
行调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司2022年限制性股
票激励计划授予价格的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会
同意公司对已授予但尚未归属的56.74万股限制性股票按作废处理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》。
件成就的议案》
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的第三个
归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第三个归属期的激励对象名单进行了
核实，认为105名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为105名激励
对象办理第三个归属期162.06万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年限制性股票激
励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销
的公告》。
特此公告。
三、 备查文件
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二五年九月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
