证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-052
吉林奥来德光电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，
新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币
全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资金
到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2023】
（注册生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发行股票的注
册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募
集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验
，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。
资报告》
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（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 初始存放金额
中国工商银行股份有限公
司长春南部都市经济开发 4200118829888888873 募集资金专户 147,150,000.00 -
区支行（已注销）
中国建设银行上海金山新
城支行（已注销）
中国建设银行上海金山石
化支行（已注销）
中信银行股份有限公司长
春分行
中国银行股份有限公司上
海市金山支行
中国工商银行股份有限公
司长春卫星路支行
中国银行股份有限公司上 结构性存款账
海市金山支行 户
中国工商银行股份有限公
募集资金理财
司长春南部都市经济开发 4200201419000022068 -
专户
区支行
合计 1,076,343,246.33 35,235,835.47
注：
资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用。
电材料研发项目”募集资金已全部按计划投入使用完毕，公司将上述募投项目专户（开户行：中国工商银行
股份有限公司长春南部都市经济开发区支行，账号：4200118829888888873及开户行：中国建设银行上海金山
新城支行，账号：31050111071000000462）进行注销，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金
专户监管协议随之终止。
中国建设银行上海金山石化支行，账号：31050169360000002894）进行注销，公司及子公司与保荐机构、开
户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
该次募集资金初始存放金额为 90,456,033.53 元，已于 2023 年 8 月 8 日存入公
司在中国工商银行股份有限公司长春卫星路支行的 4200201319000043493 账户中。
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注：初始存放合计金额 9,045.60 万元与募集资金净额 8,898.76 万元之间的差异为 146.84 万元，均系募集
资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用。
公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于使用募集资金补
充流动资金的公告》，截至公告披露日，公司已将该募集资金专项账户余额转入公
司一般结算账户，募集资金专户余额为 0 元，为方便账户管理，公司已办理完成
上述募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：
《2020 年首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表》、附件 2：《2022 年度向特定对
象发行股票募集资金使用情况对照表》。
三、募集资金变更情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）先期投入及置换情
况
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了
信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。公司独立董事、监事会对上述
事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源”）出具了明确的核查意见。
公司分别于 2020 年 10 月 22 日和 2020 年 10 月 23 日划转了上述募集资金。
（二）2022 年度向特定对象发行股票先期投入及置换情况
不适用。
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五、闲置募集资金的使用
（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）闲置募集资金的使
用情况
公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 7
亿元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上述事项发表
了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。此议案经 2020
年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会
已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自
第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意
的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额
- 4 -
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发
表了明确同意的意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
对此事项出具了明确的核查意见。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会
第三十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 0.5 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额
度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发
表了明确同意的意见，保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全
的前提下，使用最高不超过人民币 0.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上
述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保
荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（二）2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资金的使用情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和暂时
补充流动资金的情况。
六、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）超募资金永久补充
流动资金或归还银行贷款情况
会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金
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永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述
事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议
案于 2020 年 9 月 30 日，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金永
久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事
项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案
于 2022 年 5 月 17 日，经 2021 年年度股东大会审议通过。
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用于永久补充流动资金。该次使用超募资
金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资
金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券出
具了明确的核查意见。该议案于 2023 年 11 月 21 日，经 2023 年第一次临时股东
大会审议通过。
（二）2022 年度向特定对象发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况
不适用。
七、超募资金用于在建项目及新项目情况
（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）超募资金用于在建
项目及新项目情况
次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议
案》。同意公司使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED 日
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本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料
研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐
机构申万宏源出具了明确的核查意见。
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同
意公司使用超募资金 4,900 万元投资建设新项目。项目一：钙钛矿结构型太阳能电
池蒸镀设备的开发项目，计划投资 2,900 万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子
传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资 2,000 万元。公司独立董事、监事会对
上述事项发表了同意的意见，原保荐机构申万宏源对上述事项出具了无异议的核
查意见。
（二）2022 年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目情况
不适用。
八、前次募集资金尚未使用资金结余情况
（一）2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）前次募集资金尚未
使用资金结余情况
截止2025年6月30日，公司2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）
募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：累计投入募集资金投资项目金额 701,722,112.08
加：累计银行存款利息收入和理财收益 47,836,023.39
减：累计银行手续费支出 35,055.62
减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5,000,000.00
减：累计超募资金补充流动资金 342,000,000.00
减：超募资金项目支出金额（注） 24,079,175.61
减：募集资金账户余额销户结转金额 2,244.98
募集资金期末余额 35,235,835.47
其中：募集资金专项账户余额 25,235,835.47
本期尚未赎回的结构性存款等本金 10,000,000.00
- 7 -
注：公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，同意公
司使用超募资金4,900万元投资建设新项目。（项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，计划
投资2,900万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资2,000万元）
（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用资金结余情况
截止2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及
余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 88,987,600.33
加：累计银行存款利息收入 243,681.30
减：累计银行手续费支出 580.00
减：累计补充流动资金 89,087,405.47
减：累计募集资金账户余额销户结转金额（注） 143,296.16
募集资金期末余额 -
注：募集资金账户余额销户结转金额主要系销户结息，截至 2025 年 6 月 30 日，公司已无定增募集资金
专户。
附件 1：2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3：2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件 4：2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
- 8 -
附件 1：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 107,280.13
募集资金总额： 106,023.84
各年度使用募集资金总额： 57,034.99
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
实际投资金
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 项目达到预定可
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额
承诺投资项目
年产 10000 公斤 年 产 10000 公 斤
AMOLED 用高性 AMOLED 用 高 性
AMOLED 发光材 AMOLED 发 光 材
料研发项目 料研发项目
新型高效 OLED 光 新型高效 OLED 光
电材料研发项目 电材料研发项目
新型高世代蒸发源 新型高世代蒸发源
研发项目 研发项目
承诺投资项目小计 67,730.00 67,730.00 70,172.21 67,730.00 67,730.00 70,172.21 2,442.21 —
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超募资金投向
设 立 吉 林 OLED
社
钙钛矿结构型太阳
超募资金
开发项目
低成本有机钙钛矿
载流子传输材料和
长寿命器件开发项
目
超募资金投向小计 — 39,600.00 37,107.92 — 39,600.00 37,107.92 -2,492.08
合计 67,730.00 107,330.00 107,280.13 67,730.00 107,330.00 107,280.13 -49.87
注： 上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。
一、公司于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产 10000 公
斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”、
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于 2023 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新型高世代蒸发源研发项目”达到预定可使用状态的时
间进行调整。公司结合募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
年以来，受行业因素影响，项目建设进度有所放缓，尤其是 2022 年上半年以来，项目所在地上海市受相关影响较为严重，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实
施进展未达预期。
- 10 -
“新型高效 OLED 光电材料研发项目”原定项目建设期为 2 年，项目建设内容为新型 AMOLED 用高性能有机发光材料开发所需基础条件的升级。2020 年以来，受行业因
素影响，部分设备的采购进度慢于预期，相关设备的交付、运输及安装有所延后，导致研发投入进度受到一定影响。此外，由于 2022 年上半年以来，项目所在地长春市受相关
影响较为严重，造成研发周期较原计划有所延长。
部环境的变化，适度放缓投资节奏；同时为了实现更高性能以保持技术先进性，尚需进行进一步优化工作。
二、公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到
预定可使用状态的时间进行调整。公司结合钙钛矿行业的最新发展前景，综合考虑超募资金投资项目“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、“低成本有机钙钛矿载
流子传输材料和长寿命器件开发项目”实施进度等因素，拟放缓超募资金投资项目的建设进度。
的基础上，结合市场需求布局 GW 级量产设备的开发。
钛矿传输材料的需求量较小，在各大厂商陆续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中，对钙钛矿电池载流子传输材料的需求量将随着客户的工艺稳定及产线建设逐步增大。
公司将在原有的研发基础上，结合行业发展方向，布局开发具有钝化功能的载流子传输材料，以更好地适应市场需求。
“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”
三、 、“新型高效 OLED 光电材料研发项目”
、“新型高世代蒸发源研发项目”的实际投资金
额与募集后承诺投资金额的差额，系使用闲置资金进行现金管理产生的理财收益和利息收入，上述收益已用于项目的投入。
- 11 -
附件 2：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 8,908.74
募集资金总额： 8,898.76
各年度使用募集资金总额： 8,908.74
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
实际投资金
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 项目达到预定可
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额
合计 8,898.76 8,898.76 8,908.74 8,898.76 8,898.76 8,908.74 9.98 不适用
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入和手续费支出净额。
- 12 -
附件 3：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年上半年
年产 10000 公斤 AMOLED
达产后年税后
用高性能发光材料及
AMOLED 发 光 材 料 研 发
万元
项目
新型高效 OLED 光电材料
研发项目
新型高世代蒸发源研发项
目
设 立 吉 林 OLED 日 本 研
究所株式会社
钙钛矿结构型太阳能电池
蒸镀设备的开发项目
低成本有机钙钛矿载流子
发项目
注：
- 13 -
类型需进行精细化调试，且有机发光材料对温度、湿度、洁净度等环境要求较高，生产人员需根据上海的地理气候特点对产品进行工艺优化，该项目目前尚处于小批量试生产
及产能爬坡阶段。
半年实现的毛利分别为 2,593.17 万元和 2,604.44 万元，税后净利润分别为-1,526.42 万元和-0.93 万元；根据 IPO 时的招股说明书披露，该项目建设期后第三年达产，目前尚未进
入达产期；鉴于项目处于小批量试生产及产能爬坡阶段，且存在期间费用，此阶段税后净利无法准确反映项目实际效益能力。因此，截至 2025 年 6 月 30 日，暂不适用预计效
益实现情况评价。
“新型高世代蒸发源研发项目”
、“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”、
“低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命
器件开发项目”均聚焦于研究开发和技术创新，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。
从而间接提高公司效益。
，无法直接产生收入，故无法单独核算经济效益。
- 14 -
附件 4：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年上半年
- 15 -
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