证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027
江苏汉邦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公
司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 44,239,641
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2723
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,202,762 99.9166 35,331 0.0798 1,548 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 43,821,310 99.0543 418,331 0.9457 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案》
（三） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 52,166 64.1916 29,100 35.8084 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,964,634 83.4641 389,231 16.5359 0 0.0000
东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
年半年度利
润分配预案
的议案》
张大兵先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
李胜迎先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
汤业峰先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
沈健增先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
陈道金先生
为公司第二
届董事会非
独立董事的
议案》
熊守春先生
为公司第二
届董事会独
立董事的议
案》
钱运华先生
为公司第二
届董事会独
立董事的议
案》
陈晨先生为
公司第二届
董事会独立
董事的议
案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
五入造成。
三、 律师见证情况
律师：闫彦鹏、范瑞琪
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司董事会
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