麦澜德: 2025年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688273 证券简称：麦澜德公告编号：2025-038
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 61,352,970
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7280
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 67,909 0.1106 800 0.0014
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 68,709 0.1120 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 68,709 0.1120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,285,061 99.8893 67,909 0.1107 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,285,061 99.8893 67,909 0.1107 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 68,709 0.1120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,264,261 99.8554 68,709 0.1119 20,000 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,264,261 99.8554 68,709 0.1119 20,000 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 68,709 0.1120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,284,261 99.8880 67,909 0.1106 800 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,265,061 99.8567 67,909 0.1106 20,000 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 61,264,261 99.8554 88,709 0.1446 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
《关于续聘会计师
事务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已
获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：阳靖、马继伟
北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

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