证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-053
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张
利忠先生主持。
（二）经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9 月 11
日当天召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》事项及公司 2025
年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头或电子送达的方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会
议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议
案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于调整董事会
专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2025-054）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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