证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-075
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计
划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2025年9月11日以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名，实到持有
人247名，代表公司2025年员工持股计划份额5,390.79万份，占公司2025年员工
持股计划首次授予份额5,886.60万份的91.58%。会议由公司副总经理、董事会秘
书冯明珍女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及《广东粤海饲料集
团股份有限公司2025年员工持股计划》（下称“《员工持股计划》”或“本员
工持股计划”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划管理
办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，本次会议决议合法、有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工
持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代
表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，
任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。
表决份数：同意5,254.64万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的97.47%；反对0份；弃权136.15万份，占出席会议的持有人所持有效表决权
份额总数的2.53%。
表决结果：本议案审议通过。
（二）审议通过《关于征集并选举公司2025年员工持股计划管理委员会委
员的议案》
根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，及公司于会议召开
前1天向全体持有人发出征集并选举管理委员会委员候选人提名结果，管理委员
会候选人按得票多少依次确认当选管理委员会委员，同意选举张方华、蔡汉秋、
朱悦探为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持
股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、
监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系，且未在公司控股股东单
位担任职务。
表决份数：同意5,297.93万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的98.28%；反对0份；弃权92.87万份，占出席会议的持有人所持有效表决权
份额总数的1.72%。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张方华
为公司2025年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2025年员工持股
计划存续期一致。
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，为了保证公司2025
年员工持股计划的顺利进行，现授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理
员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事
项）；
利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券
兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
份额变动等事宜；
合同（若有）；
本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决份数：同意5,191.68万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的96.31%；反对0份；弃权199.11万份，占出席会议的持有人所持有效表决权
份额总数的3.69%。
表决结果：本议案审议通过。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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