北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
法律意见书
二〇二五年九月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
法律意见书
致：湖南和顺石油股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下
称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本
所”）接受湖南和顺石油股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师对公司
就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所
网站（https://www.sse.com.cn/）公告了会议通知，通知载明了会议的召开方式、
时间和地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理
人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和《公司章
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程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：通过上海
证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日的交易
时间段，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过上海证券交
易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午
本次会议的现场会议于 2025 年 9 月 11 日下午 14:00 在湖南省长沙市雨花区
万家丽中路二段 58 号和顺大厦的公司会议室召开。公司董事长赵忠主持本次会
议。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东 131 名，所持股份总数 115,762,371 股，所持股份总数占股权登记日公司
股份总数的 67.3405%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 9 名，所持股份总
数 115,043,001 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.9220%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共
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证券交易所网络投票系统进行认证。
(1) 公司董事、原监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《第四届董事会第五次会议决议公告》及《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了审议和表决，公司按照《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议
议案具体情况如下：
表决结果为：同意 115,371,661 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6624%；
反对 60,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0523%；弃权 330,100 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2853%。
中小投资者表决结果：同意 328,661 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6873%；反对 60,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,377,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6672%；
反对 58,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0505%；弃权 326,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2823%。
中小投资者表决结果：同意 334,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.4518%；反对 58,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,374,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6646%；
反对 58,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0505%；弃权 329,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2849%。
中小投资者表决结果：同意 331,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.0348%；反对 58,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,369,461 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6605%；
反对 60,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0523%；弃权 332,300 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2872%。
中小投资者表决结果：同意 326,461 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.3815%；反对 60,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
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本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,373,461 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6640%；
反对 58,110 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0501%；弃权 330,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2859%。
中小投资者表决结果：同意 330,461 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.9375%；反对 58,110 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,371,561 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6624%；
反对 60,110 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0519%；弃权 330,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2857%。
中小投资者表决结果：同意 328,561 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6734%；反对 60,110 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,372,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6629%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 330,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2857%。
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中小投资者表决结果：同意 329,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.7568%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,375,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6655%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2831%。
中小投资者表决结果：同意 332,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.1738%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,371,061 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6619%；
反对 63,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0549%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2832%。
中小投资者表决结果：同意 328,061 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6039%；反对 63,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,372,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6629%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 330,700 股，占出
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席会议有表决权股份数的 0.2857%。
中小投资者表决结果：同意 329,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.7568%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,373,861 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6643%；
反对 60,810 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0525%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2832%。
中小投资者表决结果：同意 330,861 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.9931%；反对 60,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,365,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6568%；
反对 67,410 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0582%；弃权 329,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2850%。
中小投资者表决结果：同意 322,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 44.7837%；反对 67,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，会议出席人员的资格、召集人资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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湖南和顺石油股份有限公司
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大
会于 2025 年 9 月 11 日在长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议
室以现场投票以及网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公
司董事长赵忠先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公
司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本
次股东大会进行了现场见证。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东 131 名，所持股份总数 115,762,371 股，所持股份总数占股权登记日公司
股份总数的 67.3405%。现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股
东 9 名，所持股份总数 115,043,001 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总
数的 66.9220%。在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投
票的股东共 122 名，所持股份总数 719,370 股，所持股份总数占股权登记日公司
股份总数的 0.4185%。
本次股东大会审议的议案及表决情况如下：
表决结果为：同意 115,371,661 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6624%；
反对 60,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0523%；弃权 330,100 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2853%。
中小投资者表决结果：同意 328,661 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6873%；反对 60,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,377,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6672%；
反对 58,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0505%；弃权 326,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2823%。
中小投资者表决结果：同意 334,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.4518%；反对 58,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,374,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6646%；
反对 58,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0505%；弃权 329,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2849%。
中小投资者表决结果：同意 331,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.0348%；反对 58,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,369,461 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6605%；
反对 60,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0523%；弃权 332,300 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2872%。
中小投资者表决结果：同意 326,461 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.3815%；反对 60,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,373,461 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6640%；
反对 58,110 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0501%；弃权 330,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2859%。
中小投资者表决结果：同意 330,461 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.9375%；反对 58,110 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,371,561 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6624%；
反对 60,110 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0519%；弃权 330,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2857%。
中小投资者表决结果：同意 328,561 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6734%；反对 60,110 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,372,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6629%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 330,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2857%。
中小投资者表决结果：同意 329,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.7568%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,375,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6655%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2831%。
中小投资者表决结果：同意 332,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 46.1738%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,371,061 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6619%；
反对 63,610 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0549%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2832%。
中小投资者表决结果：同意 328,061 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.6039%；反对 63,610 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,372,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6629%；
反对 59,510 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0514%；弃权 330,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2857%。
中小投资者表决结果：同意 329,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.7568%；反对 59,510 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,373,861 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6643%；
反对 60,810 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0525%；弃权 327,700 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2832%。
中小投资者表决结果：同意 330,861 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 45.9931%；反对 60,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本子议案获通过。
表决结果为：同意 115,365,161 股，占出席会议有表决权股份数的 99.6568%；
反对 67,410 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0582%；弃权 329,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.2850%。
中小投资者表决结果：同意 322,161 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份数的 44.7837%；反对 67,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
本议案获通过。
（本页以下无正文，签署页附后）
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