证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-155
山西锦波生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王玲玲、阎丽明、梁桐栋、张金鑫因出差或外地办公以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司原董事会审计委员会委员杨霞女士已当选公司总经理，不再满足
董事会审计委员会委员需为非高级管理人员董事的任职要求。
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，拟补选李飞先生为公司第四届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的
《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-156）。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
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