证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-096
三门三友科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，并结合
公司实际情况，公司董事会同意选举董事长吴用先生为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司法定代表人。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
为落实《公司章程》修订要求，公司董事会确认独立董事马可一、独立董事
张彦周、董事楼爱飞为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事马可一为会
计专业人士，担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
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