证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-064
柏诚系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开
国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过
建廷先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 382,553,428 99.8092 580,600 0.1514 150,600 0.0394
（二）关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：宋雨钊、杨莹
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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