广东鸿特科技股份有限公司
未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
为进一步完善广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导
投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025
年-2027 年）的股东分红回报规划。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公
司实际经营发展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司
现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，
对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润，不
得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配的期间间隔
在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年度进行一次分红，公
司董事会可以根据公司资金状况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的条件和比例
在公司当年盈利且该年度末未分配利润为正值，现金流可以满足正常经营和
可持续发展需要，且又无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司应当
采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配
利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
处理。
重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性
现金需求累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性
现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利润，在依照有关法律法
规及公司章程的规定，弥补亏损、提取法定公积金及任意公积金后所余的税后利
润。
（四）发放股票股利的条件
在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后实施。
四、股东分红回报规划的决策程序和机制
金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因
素，以实现股东合理回报为出发点，制订利润分配预案。
独立董事认为利润分配方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发
表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准，公司股东会对利润分配
方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或者股份）
的派发事项。
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答
复中小股东关心的问题。
现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上
限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
披露现金分红政策的制定和在本报告期的执行情况，对现金分红政策进行调整或
变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、股东分红回报规划的调整周期
公司根据经营发展情况，每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东
（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正
在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，但公司保证调整后的股东分红回
报规划不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定
及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
公司调整股东回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，股东
会表决时，应安排网络投票方式。
六、规划其他事宜
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