证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—44 号
四川新金路集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次董
事局会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会
议通知已于 2025 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次
股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关
事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
（1）现场召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14∶50
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至
期 21 栋 23 层公司大会议室
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，截止 2025 年 9 月 11 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东
会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司关于防范大股东、实际控制
人及其他关联方资金占用制度》的议案
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2025 年 8 月 30 日《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。
（三）上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户
卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委
托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件
五、其他事项
交通费用自理。
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23
层公司董事局办公室
邮政编码：618000
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二五年九月十二日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 15：00 。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附 2：授权委托书 1（社会公众股东）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
本人对四川新金路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会具体
审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
董事局议事规则》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
股东会议事规则》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
关联交易管理制度》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
募集资金管理制度》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司
方资金占用制度》的议案
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
格内划“√”）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书 2（法人股东）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
本单位对四川新金路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会具
体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
董事局议事规则》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
股东会议事规则》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
关联交易管理制度》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
募集资金管理制度》的议案
关于修订《四川新金路集团股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司
方资金占用制度》的议案
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
格内划“√”）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
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