证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-076
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知已送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场方式召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通
过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监
事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并
对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事
项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司监事会
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