证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-075
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公
司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过
以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监
事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并
对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事
项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订和
制定。相关制度修订及制定的逐项表决结果如下：
序号 子议案 表决结果
度>的议案》
及其变动管理制度>的议案》
联方占用公司资金制度>的议案》
案》
度>的议案》
议案》
以上议案已获本次董事会审议通过，其中，第 1-9 项子议案尚需提交公司股
东会审议，第 10-30 项子议案经本次董事会审议通过后生效。
上述制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、审议通过《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>
的议案》
为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度
和可操作性，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司董事会制定了未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案（一）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）
的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国光大银行股份有限公司肇庆分行申
请综合授信额度人民币 1 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担
保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山
鸿特”）的资金需求情况，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司江门分
行申请综合授信额度人民币 5000 万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责
任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案（二）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）
的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山分行申
请综合授信额度人民币 1.5 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证
担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案及公司第六届董事会第四
次会议审议的有关议案需提交公司股东会审议，为此定于 2025 年 9 月 29 日（星
期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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