证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-038
常州朗博密封科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第四次会
议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公
司章程》进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订<
公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2025-040)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保
持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于取消监事会并修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
其中，
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作细则》
《募集资
金管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资与资产处置管理制度》《关联交
易控制制度》《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司
度详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相
关制度文件。
公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号：2025-041)
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
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