证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-053
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年9月11日召开的第七届董事会第三次会议，决定于2025年9月29日召开2025年第
三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
现场会议时间：2025年9月29日（星期一），14:30开始。
网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年9月29日
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2025年9月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员
工持股计划相关事宜的议案》
上述议案中议案4.00为特别议案，需经出席股东会有表决权股份总数的2/3
以上通过。
以上议案已经公司2025年9月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，
具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披
露。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
东会现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业证券投资部
邮编：239200
电话：0550-5682597
传真：0550-5602597
联系人：王物强
电子邮箱：wangwuqiang@ajhchem.com
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此通知。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 29 日（现场股东会召开当日）
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
安徽金禾实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金
禾实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照本人以下指示就本次股
东会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自
行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于<第三期核心员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<第三期核心员工持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第三
期核心员工持股计划相关事宜的议案》
《关于变更经营范围及修订<公司章程>
的议案》
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书
剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：年 月 日至年 月 日
年 月 日
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