证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-088
广东奇德新材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议
本 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议
于 2025 年 9 月 10 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会
会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、
高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一） 审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定，
公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格和股票期权
行权价格进行调整。调整程序合法合规，符合股东大会对董事会的授权，不存在
损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意本次对公司股票期权行权价格和
限制性股票授予价格的调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二） 审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形；
该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司
监事会同意为符合条件的 59 名激励对象办理解除限售，可解除限售的限制性股
票 数 量 合 计 14.127 万 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三） 审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权及解除限售事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意
为符合条件的 75 名激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量合计 159,780
份 ， 行 权 价 格 为 15.72 元 / 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四） 审议并通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部
分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股
票相关事项符合《激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，监
事会同意公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五） 审议并通过了《关于取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划预留股票期权和预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：因公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 2024
年股票期权与限制性股票激励计划等相关事项至今已经超过 12 个月，公司董事
会取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留期权和预留限制性股票
的决定符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中
小股东的利益的情形。监事会同意公司取消授予 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划预留股票期权 14.9 万份和预留限制性股票 12.2 万股。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六） 审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，同时，公司修订《公司章程》，以符合最新法律、法规及规范性文件要求，
有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
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