证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-079
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十六次会议的会议通知于2025年9月3日以书面或邮件方式发出。
合通讯表决的方式召开。
本次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：
章程>并变更公司注册资本的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司不再设置监事会。同时，根据新《公司法》《上市公司章程指引》
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，
为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并结合
公司实际情况，对公司注册资本进行变更。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、
备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登
记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，
对修改公司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度
的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》及《规范运
作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订。公司
董事会需逐项审议各项制度文件：
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
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审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
审议结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度
的公告》以及修订后的制度全文。
除2.10、2.11、2.12、2.14以外，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东
大会审议。
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股
东大会审议，公司董事会拟提请于2025年9月29日下午2:30召开公司2025年第二
次临时股东大会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十日
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