证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-076
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9：
至当日下午 3:00 期间的任意时间。
程》的相关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 993 人，代表有表决权的
股份数为 337,512,727 股，占公司有表决权股份总数的 19.5317%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数为 568,750 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0329%；通过网络投票的股东共 991 名，代表有表决权的股份
数为 336,943,977 股，占公司有表决权股份总数的 19.4987%。
中小股东及股东代理人共 990 名，代表有表决权的股份数为 120,943,977 股，占公司有
表决权股份总数的 6.9990%。
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公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人
员等相关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
表决情况：同意票 252,873,779 股，占出席会议有效表决权的 74.9227%；反对 82,408,163
股；弃权 2,230,785 股。
中小股东表决情况为：同意票 36,305,029 股，占出席会议中小股东表决权的 30.0181%；
反对 82,408,163 股；弃权 2,230,785 股。
表决情况：同意票 252,805,429 股，占出席会议有效表决权的 74.9025%；反对 82,397,513
股；弃权 2,309,785 股。
中小股东表决情况为：同意票 36,236,679 股，占出席会议中小股东表决权的 29.9615%；
反对 82,397,513 股；弃权 2,309,785 股。
表决情况：同意票 252,773,229 股，占出席会议有效表决权的 74.8929%；反对 82,413,113
股；弃权 2,326,385 股。
中小股东表决情况为：同意票 36,204,479 股，占出席会议中小股东表决权的 29.9349%；
反对 82,413,113 股；弃权 2,326,385 股。
表决情况：同意票 245,747,879 股，占出席会议有效表决权的 72.8114%；反对 89,375,163
股；弃权 2,389,685 股。
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中小股东表决情况为：同意票 29,179,129 股，占出席会议中小股东表决权的 24.1262%；
反对 89,375,163 股；弃权 2,389,685 股。
表决情况：同意票 244,608,829 股，占出席会议有效表决权的 72.4740%；反对 90,519,613
股；弃权 2,384,285 股。
中小股东表决情况为：同意票 28,040,079 股，占出席会议中小股东表决权的 23.1844%；
反对 90,519,613 股；弃权 2,384,285 股。
表决情况：同意票 244,248,029 股，占出席会议有效表决权的 72.3671%；反对 90,898,013
股；弃权 2,366,685 股。
中小股东表决情况为：同意票 27,679,279 股，占出席会议中小股东表决权的 22.8860%；
反对 90,898,013 股；弃权 2,366,685 股。
表决情况：同意票 244,593,529 股，占出席会议有效表决权的 72.4694%；反对 90,538,813
股；弃权 2,380,385 股。
中小股东表决情况为：同意票 28,024,779 股，占出席会议中小股东表决权的 23.1717%；
反对 90,538,813 股；弃权 2,380,385 股。
表决情况：同意票 244,640,279 股，占出席会议有效表决权的 72.4833%；反对 90,432,163
股；弃权 2,440,285 股。
中小股东表决情况为：同意票 28,071,529 股，占出席会议中小股东表决权的 23.2104%；
反对 90,432,163 股；弃权 2,440,285 股。
表决情况：同意票 245,945,079 股，占出席会议有效表决权的 72.8699%；反对 89,274,263
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股；弃权 2,293,385 股。
中小股东表决情况为：同意票 29,376,329 股，占出席会议中小股东表决权的 24.2892%；
反对 89,274,263 股；弃权 2,293,385 股。
表决情况：同意票 245,777,029 股，占出席会议有效表决权的 72.8201%；反对 89,368,213
股；弃权 2,367,485 股。
中小股东表决情况为：同意票 29,208,279 股，占出席会议中小股东表决权的 24.1503%；
反对 89,368,213 股；弃权 2,367,485 股。
表决情况：同意票 243,891,929 股，占出席会议有效表决权的 72.2616%；反对 91,113,613
股；弃权 2,507,185 股。
中小股东表决情况为：同意票 27,323,179 股，占出席会议中小股东表决权的 22.5916%；
反对 91,113,613 股；弃权 2,507,185 股。
表决情况：同意票 244,133,229 股，占出席会议有效表决权的 72.3330%；反对 91,049,813
股；弃权 2,329,685 股。
中小股东表决情况为：同意票 27,564,479 股，占出席会议中小股东表决权的 22.7911%；
反对 91,049,813 股；弃权 2,329,685 股。
表决情况：同意票 245,867,279 股，占出席会议有效表决权的 72.8468%；反对 89,335,863
股；弃权 2,309,585 股。
中小股东表决情况为：同意票 29,298,529 股，占出席会议中小股东表决权的 24.2249%；
反对 89,335,863 股；弃权 2,309,585 股。
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表决情况：同意票 243,939,929 股，占出席会议有效表决权的 72.2758%；反对 91,374,213
股；弃权 2,198,585 股。
中小股东表决情况为：同意票 27,371,179 股，占出席会议中小股东表决权的 22.6313%；
反对 91,374,213 股；弃权 2,198,585 股。
表决情况：同意票 252,520,629 股，占出席会议有效表决权的 74.8181%；反对 82,844,298
股；弃权 2,147,800 股。
中小股东表决情况为：同意票 35,951,879 股，占出席会议中小股东表决权的 29.7261%；
反对 82,844,298 股；弃权 2,147,800 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会，并出具如
下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇二五年九月十二日
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