证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-077
江苏天工科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》
相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关变更登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届
监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监
督，维护公司和全体股东利益。
本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2025-078）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《江苏天工科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
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