证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-046
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独
立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高级管理人员列
席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和
公司正常经营的情况下，使用不超过 4,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期将
归还至募集资金专项账户。该议案无需提交股东会审议。
保荐人民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
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