证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-043
华电科工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华
电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
黄阳华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议；
事王旭锋先生、贾丽女士因工作原因未能出席会议；
会议，其他 1 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
性股票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 760,172,320 99.7524 1,850,950 0.2428 35,800 0.0048
章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,216,835 99.1021 6,752,235 0.8860 90,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,238,335 99.1049 6,673,835 0.8757 146,900 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 755,237,835 99.1048 6,673,835 0.8757 147,400 0.0195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《关于回
购注销已
获授但尚
未解除限
性股票及
调整回购
价格的议
案》
《关于变
更注册资
本、取消
修改公司
章程的议
案》
《关于修
改公司<
股东大会
议 事 规
则>的议
案》
《关于修
改公司<
事规则>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
所
律师：张荣胜、罗臻
“公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的
召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决
议合法有效。”
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
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