证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-181
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025
年 9 月 10 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于第九届董事会专门委员会换届的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王炎平先生为公司总裁的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张轶女士为公司副总裁的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任薛勇先生为公司副总裁、财务总监的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、提名委员会 2025
年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任徐倪伟先生为公司副总裁的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任朱洪兵先生为公司副总裁的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于聘任何志强先生为公司董事会秘书的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案已经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
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本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
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