股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-060
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件
等方式发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 11 日下午 3:00 在福州市
晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出
席会议的董事八人（其中，董事江河先生以通讯方式出席会议并表决；
董事郭超男女士因个人原因请假，未能出席本次会议，也未委托其他
董事代为出席和代为行使表决权）。公司监事和公司高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了
以下决议：
一、 审议通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事
会同意增补林诗雨为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。
表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。
二、 审议通过《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同
暨关联交易的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议
通过。
董事会同意公司与关联方福州海峡水业有限公司签署《福州市洋
里污水处理厂光伏微电网能源管理项目合作合同》，合作期限为自项
目运营起始日起三年。在合作期限内，同意以公司与国家电网当月结
算电费价格的九折向关联方福州海峡水业有限公司采购该项目所发
电量。
关联董事徐婷女士、林锋女士、江河先生、林诗雨女士回避表决
本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合
同暨关联交易的公告》。
表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
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