证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-041
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届监事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025
年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第五次会
议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3
人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双
方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交
易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存
在损害公司及其他股东合法权益的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
公司第五届监事会2025年第五次会议决议
特此公告。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-041
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