证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-035
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次
会议（临时）通知于 2025 年 9 月 8 日以专人书面送达、电子邮件的方式发
出，2025 年 9 月 11 日 9:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，
公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参
加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先
生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。
第十届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3 票同意，0 票弃权，0
票反对的表决结果，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日
常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-036 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第
五次会议审核意见》。
三、备查文件
特此公告。
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