证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-062
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式
召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 5 人以电子通信方式
出席本次会议。
会议由董事长赵磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，公司已取消监事会，并由公司董事会审计委员会行
使监事会职权，同意选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为公司第三届董事
会审计委员会成员，并由会计专业人士李英女士担任审计委员会召集人。公司第
三届董事会审计委员会成员全部为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
公司以自有资金对五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江
西）”）增资 78,000 万元。本次增资完成后，五洲特纸（江西）的注册资本将由
目前的人民币 110,000 万元增加至人民币 188,000 万元，公司对其的持股比例不
变。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经
营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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