康欣新材料股份有限公司
议案一：
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、《上海
证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
《上市公司章程指引（2025
年修订）
》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同
时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披
露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>
的公告》
（公告编号：2025-048）和《康欣新材料股份有限公司章程》
（2025 年 9 月）。
请审议！
议案二：
关于修订<股东大会议事规则>的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司
信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司
结合管理实践，对公司股东大会议事规则进行了修订。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披
露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025 年 9 月）
。
请审议！
议案三：
关于修订<董事会议事规则>的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司
信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司
结合管理实践，对公司董事会议事规则进行了修订。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披
露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》（2025 年 9 月）
。
请审议！
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