证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-056
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日
至2025 年 9 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》
议案 1 和议案 2 已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关
公告。公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊
登《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688581 安杰思 2025/9/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间地点
杭州市临平区兴中路 389 号三楼
登记信函邮寄：杭州安杰思医学科技股份有限公司董秘办，信函上请注明“股
东大会”字样
（二）登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东
或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现
场登记的，参会手续文件须在 2025 年 9 月 25 日下午 17：00 前送达，以抵达公
司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授
权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡
原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请
传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与
公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1 名股东只能委托 1
名代表出席。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 董秘办公室
联系人：杜新宇
联系电话：0571-88775216
电子邮箱：duxy@bioags.com
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请
提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料
原件，以便验证入场。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州安杰思医学科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 26 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会并修订<公司章程>及
办理工商变更登记的议案》
《关于制定、废止、修订部分公司治理
制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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