证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-054
杭州安杰思医学科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知已
于 2025 年 8 月 29 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理归
属相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司
《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）及《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安
杰思医学科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-052）
（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据
《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权对授予价
格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安
杰思医学科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-050）。
（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》等的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安
杰思医学科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。
（四）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
案》
监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事
会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》的相关规定行使，同时《杭州安杰思医
学科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用，并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作
相应修订。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安
杰思医学科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、废止、修订部
分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
