证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-058
峰岹科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件
园（2 期）11 栋 801 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 39,948,402
其中：A 股股东所持有表决权数量 36,357,215
境外上市外资股股东所持有表决权数量 3,591,187
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1268
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入
所致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 37,455,098 93.7587 2,493,304 6.2413 0 0.0000
其中：A 股 36,017,697 99.0662 339,518 0.9338 0 0.0000
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 37,455,098 93.7587 2,493,304 6.2413 0 0.0000
其中：A 股 36,017,697 99.0662 339,518 0.9338 0 0.0000
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 38,991,471 97.6046 956,931 2.3954 0 0.0000
其中：A 股 36,319,184 99.8954 38,031 0.1046 0 0.0000
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,944,061 99.9891 3,741 0.0094 600 0.0015
其中：A 股 36,352,874 99.9881 3,741 0.0103 600 0.0016
境外上市外资
股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股股份一般 ,753 1
性授权的议案》
套期保值业务 ,443
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会其他为
普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏萌、李慧敏
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
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