证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-74
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召
开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）、《兴业银锡：关于召开2025
年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-73）。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2025 年 9 月 10 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）328人，代表股份
股，占上市公司总股份的27.3391％；
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东325人，
代表股份55,203,153股，占公司股份总数3.1089％。
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）326人，代表股份55,405,953股，
占上市公司总股份的3.1203％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份202,800
股，占上市公司总股份的0.0114％。通过网络投票的股东325人，代表股份
（八）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意540,005,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814％；
反对558,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032％；弃权83,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 54,764,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.0071％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1502％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意540,003,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；
反对559,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％；弃权83,600
股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意54,763,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1509％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意540,003,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8810％；
反对559,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035％；弃权83,600
股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0155％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意54,762,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1509％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的2/3以上通过。
（四）审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意529,772,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9887％；
反对10,787,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9953％；弃权
股份总数的0.0160％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意44,531,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的19.4700％；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议并通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考
核管理制度>的议案》
同意539,974,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758％；
反对569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053％；弃权
股份总数的0.0189％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意54,734,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日
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