证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-059
北京东方国信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第
十五次会议决议，决定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。现
将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。
和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本
公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会
议决议公告》（公告编号：2025-055）、《关于为控股子公司提供担保暨关联担
保的公告》（公告编号：2025-057）。
上述提案除提案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上同意方可通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述
文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
参会股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信
大厦七层证券事务部，邮编 100102（信封请注明“股东会”字样）；采用电子
邮件方式登记的，请发送至公司电子邮箱 investor@bonc.com.cn；采用传真方式
登记的，请发送至 010-64398978（传真函上请注明“股东会”字样）。
上述信函、电子邮件或传真须在 2025 年 9 月 23 日 18:00 前送达公司证券事
务部，并通过电话方式对所发信函、电子邮件或传真与本公司进行确认。
会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东会现场会议会期预计半天，
与会人员食宿及交通费用自理。
联系人：刘静
电 话：010-64392089
传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：investor@bonc.com.cn
地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
北京东方国信科技股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席于2025年9月26日召开的
北京东方国信科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
关于为控股子公司提供担保暨关联担保
的议案
注：表决意见栏中“同意”
、“反对”、
“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少
填或涂改均视为废票。
持股数量：______________股 股份性质：_______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
按自己的意见投票： □可以 □不可以
日起至本次股东会结束时。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：参会股东登记表
北京东方国信科技股份有限公司
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托代理人出席：
代理人姓名 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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