证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-038
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025
年9月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董
事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《深圳市凯中精密技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经
与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025
年股票期权激励计划（草案）摘要》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关
审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2025 年股票期权激励计划考
核管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通
过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关
审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利
实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关具体事宜，
包括但不限于：
期权激励计划的授权日。
细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量或/
和行权价格进行相应的调整。
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
票期权或者自愿放弃获授股票期权的，由董事会做出调整，将前述股票期权直接
调减或者分配至授予的其他激励对象。
授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权激励计划
协议书》及其他相关文件、向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公
司申请办理有关登记结算业务。
实际可行权数量，并办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
事宜，包括但不限于负责对激励对象的考核工作、在激励对象出现特殊情况
时决定其股票期权份额的处置，对激励对象尚未行权的股票期权注销；
宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票
期权、办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜、终
止本激励计划；根据本激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、身故
等特殊情形时，处理激励对象尚未行权的股票期权，决定是否对激励对象行
权获得的收益予以收回；但根据法律、法规及本激励计划规定需由股东会审
议的事项除外。
一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批
准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施。
师、律师、证券公司等中介机构。
规定需由股东会行使的权利除外。
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
一致。上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，会议同意公司于 2025 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召
开 2025 年 第二 次 临 时股 东 会 。具 体 内容详见 公司同 日披 露于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
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