证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-062
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日
向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会
议于 2025 年 9 月 8 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永岗
先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
要的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第
三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会审计委员会第十
七次会议审议通过。
表决结果：关联方履行回避表决程序，4 位董事杨永岗、李辉、
温月芳和王伟回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获
得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第
三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会审计委员会第十
七次会议审议通过。
表决结果：关联方履行回避表决程序，4 位董事杨永岗、李辉、
温月芳和王伟回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获
得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
持股计划有关事项的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请
股东会授权董事会办理与公司 2025 年员工持股计划相关的事宜，包
括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终
止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定，取消本计划持有人的
资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜、提
前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作
出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户
相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部
事宜；
（5）授权董事会按照本计划规定确定预留份额分配方案、因员
工放弃认购、考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/
再次分配方案，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本持股
计划的约定办理，若重新分配给董事（不含独立董事）、高级管理人
员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
（6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等
再融资事宜作出决定；
（7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划的合同及相关
协议文件；
（8）授权董事会若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事
会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（9）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至 2025 年员工持股计划
实施完毕之日内有效。
表决结果：关联方履行回避表决程序，4 位董事杨永岗、李辉、
温月芳和王伟回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获
得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
董事温月芳女士反对，反对理由后附。
三、备查文件
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
附：董事温月芳女士的反对意见及公司董事会讨论情况
关于议案 4，董事温月芳认为：因其对部分议案提出异议，对股
东会的召开同样表示反对，待全部事项落实完毕后再择机召开。
公司董事会经了解，认为：2025 年员工持股计划相关议案需提
交股东会审议，董事温月芳女士作为该计划的关联方，已按规定回避
表决，故其不存在提出异议的情形，按照规定应召开股东会审议。
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