证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-046
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到有
效表决单 9 份。
（四）董事会会议主持人
会议由董事长方祥建先生主持。
（五）本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有
关法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》。
公司计划与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市新城投资开发集团有
限公司签署《招商项目投资合作协议》，使用自有及自筹资金投资建设“盾安环
境智能智造总部基地”项目。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日刊登于《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署项目投资合作协议暨对外
投资的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日
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