证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-038
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会
议室
（三）股权登记日：2025 年 9 月 4 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司
章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 221 人，
代表股份 233,705,548 股，占公司有表决权股份总数的 38.7724%。
其中：内资股股东及股东授权代表 216 人，代表股份 140,320,827
股，占公司有表决权股份总数的 23.2796%；外资股股东及股东授权代表
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1
人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
通过网络投票出席会议的股东共 218 人，代表股份 2,809,346 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4661%。
其中：内资股股东 214 人，代表股份 1,547,873 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2568%；外资股股东 4 人，代表股份 1,261,473 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2093%。
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4661%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,697,604 99.1408% 1,958,944 0.8382% 49,000 0.0210%
其中：A 股股东 140,320,827 139,494,027 99.4108% 777,800 0.5543% 49,000 0.0349%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 801,402 28.5263% 1,958,944 69.7295% 49,000 1.7442%
(二)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股
东会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,682,004 99.1341% 1,973,644 0.8445% 49,900 0.0214%
其中：A 股股东 140,320,827 139,478,427 99.3997% 792,500 0.5648% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 785,802 27.9710% 1,973,644 70.2528% 49,900 1.7762%
(三)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,689,604 99.1374% 1,966,044 0.8412% 49,900 0.0214%
其中：A 股股东 140,320,827 139,486,027 99.4051% 784,900 0.5594% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 793,402 28.2415% 1,966,044 69.9823% 49,900 1.7762%
(四)审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,671,804 99.1298% 1,973,644 0.8445% 60,100 0.0257%
其中：A 股股东 140,320,827 139,468,227 99.3924% 792,500 0.5648% 60,100 0.0428%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 775,602 27.6079% 1,973,644 70.2528% 60,100 2.1393%
(五)审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更
名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,692,904 99.1388% 1,962,344 0.8397% 50,300 0.0215%
其中：A 股股东 140,320,827 139,489,327 99.4074% 781,200 0.5567% 50,300 0.0358%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 796,702 28.3590% 1,962,344 69.8506% 50,300 1.7905%
即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公
司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席翟保军
先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非
职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司任何职务。截至本
公告披露日，上述 5 位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推
动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份
有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
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