证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-050
广州广哈通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025
年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》
进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。授权
公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修
订后的《股东会议事规则》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修
订后的《董事会议事规则》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修
订后的《独立董事工作制度》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修
订后的《对外担保管理制度》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修
订后的《关联交易管理制度》。
本次修订公司章程后将不再设置监事会，拟相应废止《监事会议事规则》；
拟废止公司《股东大会网络投票实施细则》，具体依据《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》执行。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2025 年 9 月 26 日下午召开公司 2025 年第三次临时股东大会，提
交本次股东大会审议的议案已经公司本次董事会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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