证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-051
上海罗曼科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）第四届董
事会任期即将届满，依据《公司法》
《证券法》及《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体
情况如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候
选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2025 年 9 月 9 日召
开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非
独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。独立董事
候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过，独立董
事候选人及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三
年。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）非独立董事候选人
提名孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政
宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人
提名原清海先生、李剑先生、袁樵先生为公司第五届董事会独立董事候选
人，其中李剑先生为会计专业人士。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失
信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定。
二、换届工作后续安排
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将
依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对
第四届董事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促
进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出
表示衷心地感谢。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
附件：公司第五届董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
孙凯君，女，1983 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。
今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司第四届董事会董事长兼总
经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。其目前持有公司股份 4,249,500 股，
占公司总股本的 3.90%，与孙建鸣系父女关系，为公司共同实际控制人。
郭发产，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997
年 6 月至 1998 年 3 月，于青岛市旅游局任职，曾任科员。1998 年 3 月至 1998
年 10 月，于青岛阜康（实业）集团有限公司任职，曾任总裁助理。1998 年 10
至 1999 年 4 月，于江苏靖江对外运输贸易有限公司，曾任法务，1999 年 4 月至
年 10 月，于上海市房屋土地资源管理局任职，曾任副主任科员。2008 年 10 月
至 2014 年 4 月，于上海市规划和国土资源管理局任职，曾任主任科员、副处长。
助理，2015 年 1 月至 2016 年 12 月，于上海瑞博置业有限公司任职，曾任总经
理助理。2017 年 1 月至今于中船置业有限公司，现任总经理助理。截至本公告
披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
吴建伟，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授、博士生导师。1986 年 9 月至 1994 年 12 月，于南京大学商学院任职，曾任
讲师；1989 年 10 月至 1994 年 7 月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995 年 1
月至 1998 年 11 月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998
年 11 月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济
所所长，现已退休。2016 年 10 月至今，曾任公司第三届董事会独立董事，现任
公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%
股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
王聚，男，1982 年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历，
高级工程师。2007 年 3 月至 2011 年 2 月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾
任副总经理；2011 年 2 月至 2013 年 3 月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，
曾任高级系统工程师；2013 年 3 月至 2014 年 9 月，于上海罗曼电光源有限公司
任职，曾任副总经理；2014 年 9 月至 2015 年 10 月，于雷士（北京）光电工程
技术有限公司任职，曾任副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 12 月，于上海甜头
菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017 年 1 月起至今，于罗曼股份
任职，现任公司第四届董事会董事、副总经理、党支部书记。其目前持有公司股
票 73,000 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控
制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
张晨，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 6 月至 2007 年 9 月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007
年 10 月至 2009 年 9 月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010
年 8 月至今，于罗曼股份任职，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司
第四届董事会董事、副总经理。上海市杨浦区第十七届人大代表。其目前持有公
司股票 72,000 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%股份以上的股东、实
际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
张政宇，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001
年 7 月至 2014 年 7 月，于立信会计师事务所任职，任业务经理；2014 年 8 月至
罗曼股份任职，曾任财务经理、投资总监、总经理助理；现任公司第四届董事会
董事、董事会秘书、财务总监。其目前持有公司股票 31,200 股，占公司总股本
的 0.03%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高
级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
原清海，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学
工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发
展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先
后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设
施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济
与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022
年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会独立董事。截至本公告披
露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
李剑，男 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国
注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理，2001 年 8 月至
至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019 年
创新私募基金管理有限公司。2022 年 9 月至今，于罗曼股份任职，现任公司第
四届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股
份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
袁樵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副教授。2000 年 8 月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、
副所长、副教授；现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设
计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。2024 年 5 月至今任公司第四
届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上
的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
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