证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-53号
浙江海正药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外
沙路 46 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.3940
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,198,848,196 股，其中公司回购专用账
户的股份数量为 35,711,300 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的股份总数为 1,163,136,896 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事
长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事蒋倩女士、冀伟先生，独立董事周华俐女士、易静薇女士因公务原因未能
出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,413,182 93.9795 28,704,465 5.8212 982,400 0.1993
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,770,382 94.0519 28,536,065 5.7870 793,600 0.1611
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,783,182 94.0545 28,519,365 5.7836 797,500 0.1619
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,783,282 94.0546 28,481,365 5.7759 835,400 0.1695
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 463,659,482 94.0294 28,811,265 5.8428 629,300 0.1278
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 462,704,882 93.8359 29,577,765 5.9983 817,400 0.1658
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 485,094,526 98.3764 7,222,821 1.4647 782,700 0.1589
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 486,100,026 98.5804 6,311,321 1.2799 688,700 0.1397
(二)关于议案表决的有关情况说明
第一项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：楼建锋、戴韫琪
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、戴韫琪律师现场见证，并
出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），
认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案
以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股
东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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