证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-037
银川新华百货商业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日
(二)股东会召开的地点：新百集团大楼六层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.0465
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,944,790 99.7984 226,603 0.1967 5,500 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,870,496 98.6731 248,303 1.2330 18,900 0.0939
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 114,905,590 99.7644 241,203 0.2094 30,100 0.0262
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 900,929 87.9871 117,503 11.4756 5,500 0.5373
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,035,291 90.4665 109,100 9.5335 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
年度利润 33,222,705 99.3062 226,603 0.6773 5,500 0.0165
分配的议
案》
公司预计
新 增 2025
年日常关
联交易的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的
二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：武文伽、宋汉奇
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议的
人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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