证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-067
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 10 日在公司 7 楼
会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 6 日通过电话及邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长
TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员
会出具的《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）。
因近期半导体行业公司股价波动较大，为确保本次发行的顺利进行，根据《中
华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，
基于公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告已审议通过的本次发行方案及授
权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董
事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中
拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权人士调
整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购
不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会
获得股东大会的授权有效期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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