北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京格灵深瞳信息技术股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司特设立董事会提
名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主
持提名委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会会议由提名委员会召集人召集和主持。提名委员会召集人不能或
者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董事主持。
第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三
年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。
第七条 提名委员会委员任职期间，如因辞任或者其他原因不再担任公司董
事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。提名委员会委员可以
在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告
自送达董事会之时生效。
提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会
应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。
第三章 职责权限
第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）对董事、高级管理人员人选进行审核后向董事会提出董事候选人、高
级管理人员候选人的建议并提供相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可
以召开会议。公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。如情
况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召
集人应当在会议上做出说明。
提名委员会由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委
员（该委员应为独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议须由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数同意方为通过。
第十四条 提名委员会会议表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取
举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十六条 提名委员会委员应当积极参加并亲自出席提名委员会会议，并对
审议事项表达明确的意见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签
字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范
围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席
会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
本工作细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
第十七条 提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即
全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第十八条 提名委员会认为必要时，可邀请公司董事及高级管理人员列席会
议。
第十九条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见。
公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；提名委员会会议记录、会议材料、决议等会议档案的保存期限不
少于十年。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十三条 在公司依法定程序将提名委员会决议予以公开之前，出席会议
的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十五条 本工作细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第二十六条 本工作细则经公司董事会批准后执行。
第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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