证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-047 号
宝泰隆新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的
召集、召开、表决方式符合《公司法》
、《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
常万昌先生、董事刘欣女士以视频方式出席本次会议；
事宋淑琴女士以视频方式出席本次会议；
公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 590,334,534 99.5589 1,561,043 0.2632 1,054,050 0.1779
规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,796,034 99.2995 3,888,343 0.6557 265,250 0.0448
规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,850,834 99.3087 3,889,843 0.6560 208,950 0.0353
作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,167,634 99.1935 3,868,243 0.6523 913,750 0.1542
投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,872,334 99.3123 3,878,343 0.6540 198,950 0.0337
投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,831,334 99.3054 3,920,343 0.6611 197,950 0.0335
为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,882,834 99.3141 3,864,743 0.6517 202,050 0.0342
理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,875,234 99.3128 3,871,443 0.6529 202,950 0.0343
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,161,734 99.1925 3,884,843 0.6551 903,050 0.1524
理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,820,834 99.3036 3,862,843 0.6514 265,950 0.0450
用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,119,484 99.1854 3,881,643 0.6546 948,500 0.1600
管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,039,334 99.1718 3,933,343 0.6633 976,950 0.1649
度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 590,327,584 99.5577 1,567,343 0.2643 1,054,700 0.1780
选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 588,819,534 99.3034 3,864,143 0.6516 265,950 0.0450
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别表决事项，获出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李诗海、刘长力
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
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