证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-089
维信诺科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会
议（以下简称“会议”）通知于2025年9月2日以电子邮件及专人通知的方式发出，
会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层
会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
值业务的议案》
经核查，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响，
符合公司生产经营的实际需要，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保
值业务的公告》。
值业务的可行性分析报告》
公司拟开展外汇套期保值业务，并对外汇套期保值业务的必要性、可行性以
及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二五年九月十一日
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