证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-28
成都利君实业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议”）通知于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出。
席会议的董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文
件的最新规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订条款前后对
照表及修订后的《公司章程》详见 2025 年 9 月 11 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于《公司章程》的修订，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会
规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的
实际情况，公司修订、制定了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：
子议案 是否提交
子议案名称 表决结果
序号 股东大会
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议
案
关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
的议案
关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的
议案
原《股东大会议事规则》修订后变更为《股东会议事规则》，原《股东大会网络投
票管理制度》修订后变更为《股东会网络投票管理制度》，原《董事、监事及高级管理
人员薪酬管理制度》修订后变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。部分修订的
制度尚需提交股东大会审议通过后生效。
上述修订、制定管理制度具体内容详见 2025 年 9 月 11 日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 9 月 11 日的《中
国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
