证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-088
维信诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事
会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年9月2日以电子邮件及专
人通知的方式发出，会议于2025年9月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7
号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长
张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级
管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
总监的议案》
公司财务总监周任重先生由于工作调整原因，于近日辞去公司财务总监职务，
辞任后仍在公司海外事业部担任总经理职务。
因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会
资格审核，董事会同意聘任郦波先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案已经公司审计委员会会议和提名委员会会议全票审议通过。具体内容
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监调整的公告》。
保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主
营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 6,000 万美元（或等值外
币）开展外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，在前述额度范围和期限内，授权
公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套
期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同、文件并办理相关手续
等。
该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
保值业务的可行性分析报告》
公司拟开展外汇套期保值业务，并对外汇套期保值业务的必要性、可行性以
及风险防控措施等内容编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
权激励管理办法>的议案》
为建立健全公司内部长效激励约束机制，充分调动公司及子公司管理层、核
心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》以及相关管理制度的规定，特制定《子公司股权激励管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司
股权激励管理办法》。
三、备查文件
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日
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