证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-016
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关
于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、废止和制定部分治
理制度，具体如下：
序 是否需要股东大会
制度名称 变更情况
号 审议
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制
度》
《董事和高级管理人员持有和买卖公司股
票管理制度》
《外部投资机构来访及外部信息使用人管
理制度》
上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号 1-3 项、
第 8 项、第 14 项、18-23 项、第 26 项尚需股东大会审议通过后生效。具体详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
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