证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-012
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主
持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
立董事的议案》（逐项审议）
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
经公司股东、董事会提名推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意
提名刘英亮先生、王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏立利女士 5 人为公司第四
届董事会非独立董事候选人，董事任期为三年, 自公司 2025 年度第三次临时股
东大会审议通过之日起生效。上述 5 名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，
将与 4 名经股东大会选举产生的独立董事及 1 名经职工代表大会选举产生的职工
代表董事共同组成公司第四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事
会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
换届选举的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交
股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
董事的议案》（逐项审议）
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名曹
庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士为公司第四届董事会独立董事候
选人，其中独立董事曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士任期自 2025 年度第
三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止，独立董事王
雷女士任期自 2025 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候
选人曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。独立董事候选人王雷女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立
董事的相关提案并公布。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍
将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事
义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果: 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会
换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》
刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交
股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 7 月 23 日在深圳证券交易所创业板
上市，公司注册资本由人民币 12,216 万元变更为人民币 16,288 万元。公司类型
由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”，
具体以市场监督管理部门变更登记为准。
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“济南高新技术产业开发区颖
秀路山大科技园内”变更为“山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号”。
根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
变更前的经营范围：
电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、
网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、
销售、技术服务、技术咨询、安装及维护; 计算机软件开发、生产、销售、服务、
技术转让、咨询; 信息系统集成及服务; 电动汽车充换电设备、新能源电力设备、
充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务; 电动汽车充换
电站的建设、运营和维护; 电网线路及电力设备的检测、维修技术服务; 无人机
的技术开发、销售; 电力销售、电力供应; 设备租赁; 房屋租赁; 普通货运(有
效期以许可证为准); 汽车租赁; 出租汽车客运; 安全技术防范工程设计、施工
(须凭资质证书经营); 承装(修、试)电力设施; 电力工程施工总承包; 消防设施
检测、维修、保养; 消防设施工程专业承包; 自营和代理各类产品和技术的进出
口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：
一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电
监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；软件开发；软件销售；大数据
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存
储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技
术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；储能技术服务；
充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；
电子元器件零售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机
器人销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；货物进出口；技术进出口；
安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；节能管理服务；电力行业高效
节能技术研发；运行效能评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；电气设备修理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电
信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路旅客运输经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
最终以市场监督管理部门变更登记为准。
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》
规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，监事会主席王中
先生、监事齐曙光先生、职工代表监事杜涛先生在第三届监事会中担任的职务自
然免除。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中涉及监事会、监事等
相关条款作出相应修订。
经审议，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律
法规，并结合实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订。提请股东大会授
权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期
为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之
日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公
司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议通过。在股东大会审议
通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行职权，确保公司正常运作。
分治理制度的议案》（逐项审议）
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中
华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、废止和制定部分治
理制度。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
用制度》的议案；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
案；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交股东大会并审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
度》的议案；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订、
废止和制定公司部分治理制度的公告》。
次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 9 月 26 日（星期五）采用现场结合网络投票的方
式召开 2025 年度第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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