乐心医疗 2025 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-097
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于
开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日（星
期一）召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2025 年第三次临时股东会）。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 29 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 09:15 至
开。
乐心医疗 2025 年公告
（1）在股权登记日（2025 年 9 月 23 日）持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 9 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
乐心医疗电子有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于提请股东会授权董事会办理“基石 1 号”员工持股计划相关事宜
的议案》
乐心医疗 2025 年公告
《关于提请股东会授权董事会办理“增益 1 号”员工持股计划相关事宜
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本通
知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决
议公告》
（公告编号：2025-093）
、《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、
《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、
《“增益 1 号”员工持股计划（草
案）》及其摘要、
《“增益 1 号”员工持股计划管理办法》、
《“基石 1 号”员工持股
计划（草案）》及其摘要、《“基石 1 号”员工持股计划管理办法》、《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-095）以及《募集资金管理制度》
等内容。
上述提案 7.00、8.00、9.00 和提案 10.00 为特别决议事项，须经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他提案为普通表决
事项。
作为公司 2025 年股票期权激励计划、2023 年限制性股票激励计划激励对象
和“增益 1 号”员工持股计划、“基石 1 号”员工持股计划参与对象的股东或者
与激励对象/持股计划参与对象存在关联关系的股东在表决相应提案时需回避表
决，且不得代理其他股东行使表决权。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况单独计票并披露。
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三、会议登记事项
乐心医疗电子有限公司会议室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》
（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2025 年 9 月 26 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上
请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心
医疗电子有限公司会议室；邮编：518063。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前
半小时到达会场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
（2）本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
（1）地址：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐
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心医疗电子有限公司会议室
（2）会务联系人姓名：李薇 侯娇
（3）电话号码：0760-85166286
（4）传真号码：0760-85166521
（5）电子邮箱：ls@lifesense.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十一日
乐心医疗 2025 年公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
投票”；
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
乐心医疗 2025 年公告
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_______________代表本单位（本人）出席于 2025 年 9 月 29 日在广
东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公
司会议室召开的广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并
代为行使表决权。受托人无转委托权。
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于<“基石 1 号”员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<“基石 1 号”员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理“基石 1
号”员工持股计划相关事宜的议案》
《关于<“增益1号”员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<“增益1号”员工持股计划管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理“增益1号”
员工持股计划相关事宜的议案》
《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》
乐心医疗 2025 年公告
投票说明：
三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理
同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立
董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
委托人签字（盖章）：________________________________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________
委托人持股数量：____________________________________________
委托人持股性质：____________________________________________
委托人证券账户：____________________________________________
受托人签字：________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期： 年 月 日
注：
特此授权。
乐心医疗 2025 年公告
附件三：
广东乐心医疗电子股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人 股东 法定 代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
现场登记、送达、邮寄或传真方式送到指定地址，不接受电话登记；
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